HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 22.02.2018

Genel Kurul Tarihi 30.03.2018

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Sabancı Center, 4. Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması

4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi

10 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10.Maddesinin değiştirilmesi

11 - Kar Dağıtım Politikasının değiştirilmesi

12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ AGENDA FOR THE 2017 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2018.pdf - İlan Metni

EK: 3 VEKALETNAME PROXY FORM 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 5 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 05.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 30032018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 30032018 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak

EK: 4 List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674244

BIST