GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu

Karar Tarihi 06.04.2018

Genel Kurul Tarihi 04.05.2018

Genel Kurul Saati 16:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,

4 - Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantı Başkanlığa'na Sn. Neslihan DEMİREL , aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Sn.Muammer KOÇ'u, tutanak yazmanlığı'na Sn.Şengül AKPINAR'ı görevlendirdi.

2.Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3.Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2018 Cuma günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmesinin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin değişikliğine dair alınan karar görüşmeye açıldı, oya sunuldu, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4.Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Imtiyazli Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 İmtiyaz Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681253

BIST