Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Genel Kurul Çağrısı

        Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

        Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

        Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

        Karar Tarihi 28.02.2023

        Genel Kurul Tarihi 24.03.2023

        Genel Kurul Saati 10:00

        GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023

        Ülke Türkiye

        Şehir İSTANBUL

        İlçe BEŞİKTAŞ

        Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

        Gündem Maddeleri

        1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.

        2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.

        3 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.

        4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

        5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.

        6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.

        7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

        8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.

        9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.

        10 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

        11 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

        12 - Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması.

        13 - 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

        Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

        Kar Payı Dağıtım

        Genel Kurul Çağrı Dökümanları

        EK: 1 2022 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

        EK: 2 2022 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni

        EK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

        EK: 4 INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

        Genel Kurul Sonuçları

        Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

        Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

        * Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

        * 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,

        * 2022 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,

        * Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

        * 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması,

        * Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

        * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

        * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,

        * Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

        * Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

        * 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

        oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

        Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca

        * 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

        * 2022 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

        * 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

        Bilgilerinize arz ederiz.

        Saygılarımızla.

        Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

        Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

        Genel Kurul Sonuç Dökümanları

        EK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

        EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

        EK: 3 2022 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

        EK: 4 2022 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

        Ek Açıklamalar

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127957

        BIST