SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 26.02.2018

Genel Kurul Tarihi 20.03.2018

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe TUZLA

Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947

Gündem Maddeleri

1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

2 - Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 SS-Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2 SS-General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni

EK: 3 SS-Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 SS-Powers of Attorney for General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5 SS- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6 SS- Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Yönetim Kurulu Üye Seçimi, Kâr payı dağıtılması, Bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alınmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 26.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 3 SS-2017 KAR DAĞITIM.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul kararları 26 Mart 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670758

BIST