LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 20.02.2024

Genel Kurul Tarihi 28.03.2024

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Adres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması

4 - Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tesbiti

6 - Şirketin, 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması

7 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 LİNK-Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 LİNK-Olağanüstü GK Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 LİNK-Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250848

BIST