Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        1. PAY SAHİPLERİ

        1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

        Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

        Yoktur

        1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

        Özel denetçi talebi sayısı

        Yoktur

        Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

        Yoktur

        1.3. Genel Kurul

        İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431

        Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

        İngilizce doküman sunulmamaktadır.

        İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları

        Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.

        Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123570

        Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123570

        Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

        http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf , 4. sayfa

        Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431

        Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

        MADDE 12

        Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

        -

        1.4. Oy Hakları

        Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

        Evet (Yes)

        Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

        A-B-C grup hisselerinde 1- 15 oy hakkı vardır

        En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

        % 66,2

        1.5. Azlık Hakları

        Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

        Hayır (No)

        Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

        Yoktur

        1.6. Kar Payı Hakkı

        Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

        http://plastkart.com.tr/Documents/kardagitimpolitikasi.pdf

        Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431

        Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431

        Bildirim İçeriği

        Genel Kurul Toplantıları

        Genel Kurul Toplantıları

        Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

        21/07/2023 0 % 67 % 0,8 % 66,2 Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul 15.Madde 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-III

        4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Denetimden sorumlu komite göre ve çalışma esasları" bölümünde açıklanmıştır

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        "Kurumsal Yönetim Komitesi" görev ve çalışma esasları bölümünde açıklanmıştır

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedi

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Esasları" bölümünde belirtilmiştir

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Şirketimizde ayrı bir Ücret Komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir

        4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

        Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

        Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında belirtilmiştir

        Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

        Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bölümünde açıklanmıştır

        Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

        Mali haklar ve personel sayısı bölümünde açıklanmıştır

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulu Komiteleri-II

        Yönetim Kurulu Komiteleri-II

        Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

        Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 25 3 3

        Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 25 6 6

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-I

        4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

        En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

        Yoktur

        Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

        Hayır (No)

        Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

        Evet (Yes)

        Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

        Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz Madde 25

        İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

        Yoktur

        Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

        Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır

        Yönetim kurulu başkanının adı

        Fabrice Bourdeix

        İcra başkanı / genel müdürün adı

        Özlem Akkaya

        Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

        Aynı kişi değildir

        Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

        Yoktur

        Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

        Yoktur

        Kadın üyelerin sayısı ve oranı

        2 Üye

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulunun Yapısı

        Yönetim Kurulunun Yapısı

        Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

        FABRICE BOURDEIX İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/06/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

        NASSIR GHROUS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/06/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

        ALİ YILDIZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

        ANNE-MARIE KTIFA MONTLOUIS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)

        DERYA HATİBOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/06/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

        ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/06/2021 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        3. MENFAAT SAHİPLERİ

        3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

        Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

        Yoktur

        Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

        Yoktur

        İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

        -

        Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

        -

        3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

        Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

        -

        Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

        -

        3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

        Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

        -

        Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

        -

        Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

        Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

        Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

        Etik ve Mesleki İlkelerimiz başlığında açıklanmıştır

        İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

        Yoktur

        3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

        Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

        Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.

        Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

        Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Şirket'in Sosyal Sorumluluk Politikası" başlığında açıklanmıştır. Madde 17

        İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

        Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

        2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

        Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

        http://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspx

        Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

        http://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspx

        Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

        Türkçe ve İngilizce

        2.2. Faaliyet Raporu

        2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

        a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

        Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

        b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

        c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur

        ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

        d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur

        e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur

        f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur

        g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Şirket İnsan Kaynakları Politikası

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-II

        4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

        Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

        2023 yılında bir kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştır.

        Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

        % 100

        Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

        Hayır (No)

        Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

        -

        Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

        http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf

        Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

        -

        4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

        Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

        Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25'te belirtilmiştir.

        Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

        Komite çalışma esaslarına Kurumsal Internet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdf

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulu Komiteleri-I

        Yönetim Kurulu Komiteleri-I

        Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

        Denetim Komitesi (Audit Committee) - Zehra Sezin Ünlüdoğan, Derya Hatiboğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Zehra Sezin Ünlüdoğan,Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Ali Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Zehra Sezin Ünlüdoğan,Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Ali Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261635

        BIST