Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        1. PAY SAHİPLERİ

        1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

        Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

        Yoktur.

        1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

        Özel denetçi talebi sayısı

        -

        Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

        -

        1.3. Genel Kurul

        İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117290

        Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

        Hayır

        İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları

        Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

        Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

        Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

        Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

        Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

        Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

        Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası.

        Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769800

        Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

        Yoktur.

        Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129829

        1.4. Oy Hakları

        Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

        Hayır (No)

        Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

        -

        En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

        % 65,86

        1.5. Azlık Hakları

        Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

        Hayır (No)

        Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

        Genişletilmemiştir.

        1.6. Kar Payı Hakkı

        Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

        Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Politikaları / Kar Dağıtım Politikası.

        Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

        Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun genel kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

        Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117289

        Bildirim İçeriği

        Genel Kurul Toplantıları

        Genel Kurul Toplantıları

        Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

        30/03/2023 0 % 88,52 % 87,82 % 0,7 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yoktur. 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129829

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-III

        4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Faaliyet Raporu / Denetim Komitesi

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Komitesi

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Komitesi

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Faaliyet Raporu / Riskin Erken Saptanması Komitesi

        Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

        Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Komitesi

        4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

        Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

        -

        Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

        Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Politikaları

        Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

        Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulu Komiteleri-II

        Yönetim Kurulu Komiteleri-II

        Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

        Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 10 10

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 67 12 12

        Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 8 8

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-I

        4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

        En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

        Bulunmamaktadır.

        Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

        Hayır (No)

        Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

        Evet (Yes)

        Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

        Yetki devri yoktur.

        İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

        -

        Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

        Risk Değerlendirme ve İç Denetim

        Yönetim kurulu başkanının adı

        İsrafil Uçurum

        İcra başkanı / genel müdürün adı

        Onur Duru

        Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

        Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.

        Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242488

        Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

        Yazılı bir politika bulunmamakla birlikte 2 kadın üye mevcuttur.

        Kadın üyelerin sayısı ve oranı

        2 kişi ve % 25

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulunun Yapısı

        Yönetim Kurulunun Yapısı

        Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

        İsrafil Uçurum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

        Yusuf Uçurum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

        Fatma Uçurum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

        Oğuz Uçurum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

        Levent Uçurum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

        Abdullah Kiraz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129829 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

        Bekir Aslaner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129829 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

        Eda Özdemir İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/07/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176318 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        3. MENFAAT SAHİPLERİ

        3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

        Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

        Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Politikaları

        Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

        Yoktur.

        İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

        Denetim Sorumlu Komite

        Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

        etik@bossa.com.tr

        3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

        Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

        Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme

        Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

        Öz İplik İş Sendikası

        3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

        Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

        Yönetim Kurulu, İnsan Kaynakları politikasına uygun planlar geliştirmektedir.

        Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

        İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası

        Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

        Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

        Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

        İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası

        İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

        Yoktur.

        3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

        Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

        İnsan Kaynakları

        Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

        Sürdürülebilirlik

        İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

        İnsan Kaynakları / İş Etiği Kuralları

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

        2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

        Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

        Yatırımcı İlişkileri

        Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

        Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı

        Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

        Türkçe ve İngilizce

        2.2. Faaliyet Raporu

        2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

        a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

        Yönetim Kurulu

        b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yönetim Kurulu Komiteleri

        c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yönetim Kurulu

        ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Mevzuat Değşiklikleri

        d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Şirket aleyhien açılmış önemli davalar

        e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur.

        f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Yoktur.

        g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

        Personel Bilgileri

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        4. YÖNETİM KURULU-II

        4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

        Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

        36

        Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

        % 100

        Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

        Hayır (No)

        Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

        3-4

        Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

        Yatırımcı İlişkleri / Ana Sözleşme

        Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

        Yoktur.

        4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

        Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

        Yönetim Kurulu Komiteleri

        Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596269

        Bildirim İçeriği

        Yönetim Kurulu Komiteleri-I

        Yönetim Kurulu Komiteleri-I

        Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

        Denetim Komitesi (Audit Committee) - Abdullah Kiraz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Denetim Komitesi (Audit Committee) - Bekir Aslaner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Bekir Aslaner Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Eda Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sencer Doğru Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

        Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Eda Özdemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Levent Uçurum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266823

        BIST