GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GSD Holding A.Ş.'nin 25 Mayıs 2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 12.04.2017

Genel Kurul Tarihi 25.05.2017

Genel Kurul Saati 15:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2017

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe MALTEPE

Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - Şirket'in 2016 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2016 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2016 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

10 - Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,

12 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

16 - Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 gsdho-ogk ilan metni.pdf - İlan Metni

EK: 2 GSDHO 2016 yılı kar dağıtımı tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur. 1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2016 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2016 yılına ait mali tabloları oybirliği ile onaylanmıştır. 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3 - Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 138.957.674,88 TL 2016 yılı net karından 6.947.883,74 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 132.009.791,14 TL tutarındaki kısmın ve 91.051 Bin TL 2016 yılı konsolide TFRS net karından 6.948 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 84.103 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması kararlaştırılmıştır.

4 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 9.000,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.500,00 TL olması kararlaştırılmıştır.

5 - Şirket'in 2017 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

6 - 2016 yılı içerisinde 45.431,22 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na, 1.200 TL Mesleki Eğitim Projeleri Derneği'ne ve 9.260 TL Maltepe Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne olmak üzere toplam 55.991,22 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

8-Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin, yapılan oylama sonucunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2017 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.3720 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oy çokluğuyla karar verildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınan 11.gündem maddesine ilişkin Elektronik Genel Kurul Oy Detayı tutanağa eklenmiştir. Gündemin 11.maddesi için, 6102 sayılı TTK 454/3'e uygun olarak karar verildiğinden, 454/4 uyarınca özel toplantı yapılmamıştır.

9- Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 30.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 gsdho ogk hazır bulunanlar listesi 25.05.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 gsdho-ogk tutanak 25.05.2017.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

GSD Holding A.Ş.'nin 25.05.2017 tarihinde toplanan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu kararları, 30.05.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610010

BIST