4 ilde 800 milyon TL'lik hayali ihracat operasyonu

Nihat ULUDAĞ / Uzay KESMEN / İSTANBUL

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan 5 ayrı ihbarda, "organize bir suç örgütünün kurdukları şirketler üzerinden hayali ihracat yaparak devleti milyonlarca TL zarara uğrattıklarını" bildirildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan mali polis, Arif Y., Ömer U., Necmi K. Ve Serhat Ö. liderliğindeki hayali ihracat çetesinin kurdukları 37 ayrı firma adına iç piyasadan topladıkları kargo malları, kendi tekstil ve deri firması üzerinden imal ederek ihraç ediyormuş gibi sahte belge düzenleyerek 800 milyon TL hayali ihracat yaptıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalarda hayali ihracat çetesinin yaptıkları bu işlemler sonucundan devleti 110 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği hayali ihracat operasyonu kapsamında 58 ev ve 12 işyerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 745 adet fişek, farklı firmalara ait 1550 adet kaşe, 296 adet düzenlenmiş fatura koçanı, 20 adet boş fatura koçanı, yabancı uyruklu kişilere ait 44 adet kredi kartı ele geçirildi.

58 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hayali ihracat çetesi üyesi 4'ü kadın 6 kamu görevlisi 58 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. İzmir'de 2 ve İstanbul'da 10 olmak üzere 12 firmada da arama kararı verildi.

Mali polis, sabahın erken saatlerinde İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınan 39 kişiHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

PARALARI İNŞAAT, TURİZM VE OTO KİRALAMAYA HARCAMIŞLAR

Gümrük ve Vergi müfettişlerince yapılan incelemelerde çete liderlerinin haksız olarak elde ettikleri paraları, inşaat, turizm ve oto kirala şirketlerine aktardıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, 3'ü gümrük 3'ü de maliye çalışanı 6 kamu görevlisinin çeteden ve bazı işadamlarından aldıkları rüşvet paralarıyla taksi ve gayrimenkuller aldıkları belirlendi.