İran soruşturması Unicredit'e uzandı
Unicredit'in Almanya'daki birimi HVB, İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle Amerikalı yetkililerce inceleniyor
İtalya'nın en büyük bankası ve Yapı Kredi'nin ana ortaklarından UniCredit, Almanya'daki birimi HVB'nin İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle Amerikalı yetkililerce incelendiğini bildirdi. UniCredit tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, New York eyalet savcılığı ve Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıklar denetleme birimi tarafından inceleme yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada herhangi bir ülke isminin yer almamasına rağmen, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, incelemenin İran'a yönelik yaptırımların çiğnenmesi hakkında olduğunu kaydetti.
İNGİLİZLER CEZA ÖDEYECEK
ABD'li yetkililer, İran ile bağlantılı işlemlerde milyarlarca doları bulan tutarlarda para havaleleri yapan bir dizi banka hakkında inceleme sürdürüyor. İngiliz bankası Standard Chartered, İran ile bağlantılı 250 milyar dolar tutarında bankacılık işlemini gizlediği suçlamasının kaldırılması için 340 milyon dolar ödemek üzere ABD'nin New York eyaleti bankacılık denetleme kurumu ile anlaştı.
