VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018

Karar Tarihi 07.05.2019

Genel Kurul Tarihi 30.05.2019

Genel Kurul Saati 10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2019

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi

2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması

6 - 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

7 - 2018 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi

10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili madde kapsamında izin verilmesi

12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi

13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 30.05.2019 2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2018 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, 07.05.2019 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761649

BIST