ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Karar Tarihi 23.02.2021

Genel Kurul Tarihi 29.03.2021

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEYKOZ

Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması

3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması

4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması

11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi

12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan Metni

EK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında

2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 29 Mart 2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul) yapılmasına

karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912026

BIST