SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Mali Yılı Genel Kurul Daveti

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Karar Tarihi 23.02.2021

Genel Kurul Tarihi 30.03.2021

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2021 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

11 - 2020 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.

14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 davet ve vekaletname ilan metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00'de Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi , vekalet formununu ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997

BIST