NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Düzeltme Nedeni 2023 Yılı olağan genel kurulumuzda gündem maddelerinde bulunan 2023 kar payının dağıtımına ilişkin gündem maddesinin bildirim düzeltme işleminden kaynaklanmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023

Karar Tarihi 22.03.2024

Genel Kurul Tarihi 17.04.2024

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe KONAK

Adres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2022.8. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Genel Kurul İç Yönerge_c.pdf - İç Yönerge

EK: 3 2023.9. Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 24.09.2021 _Esas Sozlesme Tadil. TTSG.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 5 2023.1. Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı - 2024-1 (002).pdf - Denetim Kurulu Raporu

EK: 6 2024-02 YK Kararı_2023 Yılı Olağan Genel Kurul .pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Değerli Paydaşlarımız,

2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.04.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresimizde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261830

BIST