Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Genel Kurul Çağrısı

        Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

        Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023

        Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023

        Karar Tarihi 26.03.2024

        Genel Kurul Tarihi 25.04.2024

        Genel Kurul Saati 10:30

        GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024

        Ülke Türkiye

        Şehir İSTANBUL

        İlçe BEŞİKTAŞ

        Adres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

        Gündem Maddeleri

        1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

        2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

        3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

        4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

        5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

        6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

        7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

        8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

        9 - Denetçinin seçimi

        10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 24'üncü maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

        11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

        12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

        13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

        14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

        15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

        16 - Dilek ve Temenniler

        Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

        Kar Payı Dağıtım

        Genel Kurul Çağrı Dökümanları

        EK: 1 AFYON 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni

        EK: 2 AFYON-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

        EK: 3 ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262837

        BIST