PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 04.03.2024

Genel Kurul Tarihi 28.03.2024

Genel Kurul Saati 15:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe KONAK

Adres Alsancak, Atatürk Caddesi No:382 35220

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

5 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 28.03.2024 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni

EK: 2 28.03.2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 29.03.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 28.03.2024 TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazirun_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiş olup 29 Mart 2024 tarih ve 11054 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264339

BIST