KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 03.07.2019

Genel Kurul Tarihi 30.07.2019

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2019

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe MALTEPE

Adres KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.

4 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Dilekler, görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Konfrut Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 2 30.07.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni

EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda

1) Kayıtlı Sermaye tavanının 10.000.000 TL 'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi.

2) Can Aydemir'in yeni yönetim kurulu üyesi olarak atanması ile ilgili gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 2019 OÜGK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 2019 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin , yukarıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacağı ilan olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778158

BIST