COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019

Karar Tarihi 18.09.2020

Genel Kurul Tarihi 13.10.2020

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2020

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi

2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

3 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

5 - 2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,

6 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Cosmos SPK Rapor 12.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 Cosmos_31122019_Faaliyet_Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 V E K Â L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5 COSMOS GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığını yönetim kurulu Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışık'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine sözlü olarak önderdi başka öneri ve teklif olmadığı bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi