EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi17.03.2025Genel Kurul Tarihi17.04.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih16.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİZMİRİlçeALİAĞAAdres25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2024 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki3 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması7 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2024 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 17.04.2025 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;1- Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerini brüt 473.263.975,00-TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 237.720.644,03 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %180, net %153 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2- 2025 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş oy birliği ile seçilmiştir.Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12024 yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 22024 yılı Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 32024 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019644f2b1e240f8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019644f2b1eb40f9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019644f2b1f240fa.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019644f2b1fd40fb.pdf