BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi27.03.2025Genel Kurul Tarihi28.04.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresLimak Ambassadore Hotel, Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 8 - Genel Kurul onayına sunulması dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yeniden görevlendirilmesi, azli ve görev sürelerinin belirlenmesi ile adaylar hakkında bilgi sunulması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması11 - Yeni Dernek veya Yeni Vakıf kurulması, mevcut bir vakfın yönetimine katılması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Bien Yapı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Bien Yapı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi05.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Bien Yapı_2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Bien Yapı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar28 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un kararları 5 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş, 5 Mayıs 2025 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29540196a19f89e425cb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29540196a19f89f425cc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29540196a19f8a0825cd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29540196a19f8a1a25ce.pdf