HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi25.04.2025Genel Kurul Tarihi23.05.2025Genel Kurul Saati12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih22.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirKOCAELİİlçeGEBZEAdresGebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - 2024 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 7 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,14 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararlar, ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi04.06.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tutanak.pdf - TutanakEK: 2Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 3Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 5Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6Dividant Distribution.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 23.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa33e733d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa365733e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa3ab733f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa3ef7340.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa4167341.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501973acaa42d7342.pdf