PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi04.11.2025Genel Kurul Tarihi01.12.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih30.11.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSARIYERAdresMASLAK MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, BİNA NO: 17-19, İÇ KAPI NO: 1, KAT 1,Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1PEKER GYO - Bilgilendirme Dokümanı_011225.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2PEKER GYO - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname_011225.pdf - İlan MetniEK: 3Peker GYO Faaliyet Raporu_31.12.2024-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi02.12.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tutanak .pdf - TutanakEK: 2Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3Peker GYO - TTSG .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 01.12.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.12.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 02.12.2025 tarihinde 11470 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c23f3769.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c248376a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c24c376b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c259376c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c262376d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ae514c27f376e.pdf