SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetiGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihiİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SONAY GÜRGENErkekYönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını29.03.1981İcrada GörevliYönetim Kurulu Başkanı, Genel MüdürSelçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKBHayır0.89Bağımsız Üye Değilİ. Haluk ÖğütçüErkekYönetim Kurulu Başkan VekiliÜst Düzey Yönetici28.10.2005İcrada GörevliYönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.HayırBağımsız Üye DeğilRiskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)Ali AkcanErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici28.10.2005İcrada GörevliYönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler KoordinatörüSelçuk Ecza Holding A.Ş. YKB Vekili, Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel SaymanıEvetBağımsız Üye DeğilÜcret Komitesi (Üye)Mustafa KeleşErkekYönetim Kurulu ÜyesiYönetici13.02.2015İcrada Görevli DeğilSelçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK ÜyesiHayırBağımsız Üye DeğilKurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ALİ TUNA GÜRGEN27.03.2025Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü, Genel Müdür Yrd.As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiAday Gösterme Komitesi (Üye)HULUSU KURTULUŞ KARPUZCUErkekYönetim Kurulu ÜyesiYönetici08.08.2018İcrada Görevli DeğilSelçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK ÜyesiHayırBağımsız Üye DeğilKUDRET FİKİRLİErkekYönetim Kurulu ÜyesiYeminli Mali Müşavir29.03.2024İcrada Görevli DeğilFikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB VekiliEvetBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485DeğerlendirildiHayırDenetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)MUZAFFER POLATErkekYönetim Kurulu Üyesiİş Adamı / İş Kadını29.03.2024İcrada Görevli DeğilPolat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu HayırBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485DeğerlendirildiHayırAday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)VEYSİ CENGİZ BALÇIKErkekYönetim Kurulu Üyesiİş Adamı / İş Kadını29.03.2024İcrada Görevli DeğilYü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Tıbbi Cihaz İlaç Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd. HayırBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485DeğerlendirildiHayırDenetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-SoyadıGöreviMesleğiSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerM.Sonay GürgenYönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdürİş Adamı / İş KadınıYK Başkan Yardımcısı, Genel MüdürSelçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YK Başkanı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Başkanıİ.Haluk ÖğütçüYönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür YardımcısıÜst Düzey YöneticiYK Üyesi, Genel Müdür YardımcısıAksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Başkan Yrd.Ali AkcanYönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler KoordinatörüÜst Düzey YöneticiYK Üyesi, Mali İşler KoordinatörüSelçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkan Vekili, Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel SaymanıALİ TUNA GÜRGENYönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür YardımcısıÜst Düzey YöneticiŞube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü, Genel Müdür YardımcısıAs Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiŞANVER BAYTEKİNSatış ve Tedarikçi İlişkileri DirektörüÜst Düzey YöneticiFERHAT İPŞİRİlaç Satınalma, Operasyon ve Ödemeler DirektörüÜst Düzey YöneticiEsenyurt Şubesi Şube MüdürüFİKRET YILDIRIMİlaç Dışı Ürünler Satınalma, Satış ve Ödemeler DirektörüÜst Düzey Yöneticiİlaç Dışı Ürünler Satın Alma ve Satış Müdürü MAHİR BALIKCIDenetim ve Verimlilik Analizi DirektörüÜst Düzey Yönetici