POLİSAN HOLDİNG A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetiGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihiİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ TAYFUN BAYAZITErkekYönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici23.06.2023İcrada GörevliHalka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Marsh Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları, grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri0.009Bağımsız Üye DeğilERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ESRA YAZICIKadınYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici23.06.2023İcrada GörevliDimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Marmara Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleriBağımsız Üye DeğilRiskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ALİ TUĞRUL ALPACARErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici23.06.2023İcrada Görevli DeğilAlpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Marmara Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye DeğilKurumsal Yönetim Komite ÜyesiFNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ BURÇİN MÜFTÜKadınYönetim Kurulu ÜyesiFinans / Yatırım Danışmanı23.06.2023İcrada Görevli DeğilMarmara Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş.?de Direktör, CFA Institute Istanbul Society memberBağımsız Üye DeğilHAMİT SEDAT ERATALARErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici26.04.2024İcrada Görevli DeğilYönetim danışmanlığı, Marmara Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesiEvetBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478DeğerlendirildiHayırDenetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, ONUR KİPRİErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici26.04.2024İcrada Görevli DeğilMarmara Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHayırBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478DeğerlendirildiHayırDenetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-SoyadıGöreviMesleğiSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTOLGA ÜZÜMCÜCFOÜst Düzey YöneticiMAHMUT TEMİZCHRO-Grup İnsan Kaynakları DirektörüÜst Düzey YöneticiCUMHUR AKSOYGrup Bilgi Teknolojileri DirektörüÜst Düzey YöneticiMETE ÖZTÜRKGrup Yatırım Projeleri ve Satınalma DirektörüÜst Düzey Yönetici