RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_Shareholders1Abstract|1. PAY SAHİPLERİ1. SHAREHOLDERSoda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rightsoda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıThe number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the yearŞirket halka arzı 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Halka arz süreci süresinde yapılan portföy yönetim şirkeleri toplantıları haricinde henüz yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlenmemiştir. Yatırımcılardan gelen sorulara mail ve telefon yoluyla cevap verilmiştir.oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.2. Right to Obtain and Examine Informationoda_ThenumberOfSpecialAuditRequests| Özel denetçi talebi sayısıThe number of special audit request(s)0oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıThe number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting0oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.3. Genel Kurul1.3. General Assemblyoda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıLink to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1439447oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıWhether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same timeGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır.oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıThe links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıThe links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıThe links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Yoktur.oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıThe name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the companyŞirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağıs ve Yardım Politikasıoda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıThe relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approvedhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208573oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıThe number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' MeetingMadde 11oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiIdentified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if anyYoktur.oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.4. Oy Hakları1.4. Voting Rightsoda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıWhether the shares of the company have differential voting rightsEvet (Yes)Evet (Yes)oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıIn case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.Osman İpek %72,17oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder| En büyük pay sahibinin ortaklık oranıThe percentage of ownership of the largest shareholder% 55,19% 55,19oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.5. Azlık Hakları1.5. Minority Rightsoda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiWhether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the associationHayır (No)Hayır (No)oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.If yes, specify the relevant provision of the articles of association.Bulunmamaktadır.oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.6. Kar Payı Hakkı1.6. Dividend Rightoda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıThe name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policyŞirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcılar / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikasıoda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniMinutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için düzenlenen konsolide olmayan Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 26.609.695 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de enflasyon değerleme öncesi 78.878.853 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 78.878.853 TL tutarındaki cari yıl karının enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 26.609.695 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu?nun önerisi, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 160 (yüzatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde il