ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetiGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihiİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN ALTINAYErkekYönetim Kurulu Başkanı Mühendis27.05.2024İcrada Görevli DeğilYönetim Kurulu BaşkanıAltınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu BaşkanıHayır60.01ABağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırENİS ATAErkekYönetim Kurulu Başkan VekiliMühendis14.01.2022İcrada GörevliYönetim Kurulu Başkan VekiliTAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu ÜyesiHayırBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırAday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi ÜyesiERDEM COŞKUNErkekYönetim Kurulu ÜyesiFinans Sektörü Profesyoneli14.01.2022İcrada Görevli DeğilYönetim Kurulu ÜyesiAltınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu ÜyesiEvetBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıLETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KAMİL KILIÇErkekYönetim Kurulu ÜyesiMatematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı09.11.2023İcrada Görevli DeğilYönetim Kurulu Üyesi TemsilcisiLetven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel MüdürüEvet0.00004BBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırGÜVEN KARAÖZErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici29.11.2024İcrada Görevli Değil-Teknopark İstanbul Cube Incubation Mentoru, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi MentoruEvetBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361411DeğerlendirilmediHayırKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi BaşkanıMİNE AYHANKadınYönetim Kurulu ÜyesiFinans Sektörü Profesyoneli03.09.2025İcrada Görevli Değil-I&M Sigorta Danışmanlığı Business Intellligence and Operations-Yönetici Ortağı , Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiEvetBağımsız Üyehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1486175DeğerlendirildiHayırDenetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi