KUYAŞ YATIRIM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi18.12.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi23.01.2026Genel Kurul Tarihi18.02.2026Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.02.2026ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresİşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA Radisson Blu HotelGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihi itibariyle istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,4 - Şirket yönetim kurulunda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi.5 - Görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,8 - Dilek ve Temenniler,9 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 18.02.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00'da İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA Radisson Blu Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 118.02.2026 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 218.02.2026 Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli_.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 18.02.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00'da İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA Radisson Blu Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9c4c12ca019c724965d97663.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9c4c12ca019c724965e37664.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9c4c12ca019c724966087665.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9c4c12ca019c724966107666.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9c4c12ca019c724966c37667.pdf