BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiŞirketimiz, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi16.12.2025Genel Kurul Tarihi20.02.2026Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih19.02.2026ÜlkeTürkiyeŞehirİZMİRİlçeBAYRAKLIAdresAdalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2024 yılı Denetçi raporlarının okunması.4 - 2024 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.7 - Denetçinin seçimi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da paysahiplerine bilgi verilmesi,11 - T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1GK VEKALET_20.02.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2GK_DAVET_İLAN_20.02.2026.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimiz, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1BALAT_GN_KURUL_ TUTANAK 20_02_2026.pdf - TutanakEK: 2BALAT_GK HAZİRUN_CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9c4c12c1019c7c9eb5e11fed.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9c4c12c1019c7c9eb5fa1fee.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9c4c12c1019c7c9eb6451fef.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9c4c12c1019c7c9eb6591ff0.pdf