BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 28.02.2017

Genel Kurul Tarihi 23.03.2017

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe SARIYER

Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi

3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2017 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması

7 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması

8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

10 - 2016 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi

11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması

13 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 OGK-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

2016 yılı kârının tevzii hususunda

2016 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından

- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,

- Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,

- 650.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,

- 77.253.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (Bu tutarın 74.022.446,00 TL'si 2016 yılı kârından, 3.231.304,00 TL'si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.)

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında

- Ortaklara dağıtılacak 84.341.250,00 TL brüt kâr payının 65.204.443 TL'sının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 19.136.807 TL'sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

Böylelikle 2016 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 59,50, net % 50,5750 oranında toplam 84.341.250,00 TL kâr payının 31.05.2017 tarihinden itibaren nakden ödenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Sn. Agah Uğur, - Sn. Semih Abidin Özmen, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,

Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine - Sn. Roelof IJSBRAND BAAN

-Sn. Nüsret CÖMERT

yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,

Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ( Eski unvan :Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 2017 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 BMB-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 Tutanak-BMB-2017-03-23.pdf - Tutanak

EK: 3 BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 4 BMB Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 28 Şubat 2017 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanmannesmann.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594741

BIST