ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili Şirketler CMBTN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 02.03.2017

Genel Kurul Tarihi 18.04.2017

Genel Kurul Saati 09:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe BORNOVA

Adres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

6 - 2016 yılı karı hakkında görüşme ve karar

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12 - 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14 - Dilekler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 CIMBETON 2016 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 6- 2016 yılı karı hakkında görüşüldü, şirket faaliyetleri sonucunda 2016 yılında zarar meydana gelmiş olup, ilgili mevzuat uyarınca dağıtılacak kar olmadığından, zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verildi, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 11- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 12- 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 13- Genel Kuru'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 14.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Çimbeton Toplantı Tutanağı_2016.pdf - Tutanak

EK: 2 Çimbeton Katılanlar Listesi_2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmış, 14.06.2017 tarihinde tescil edilerek, 21.06.2017 tarihli ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621039

BIST