Dünya, 05 Mayıs 2023

İsveç medyasında yer alan habere göre, ülke tarihinde ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi

Dünya, 02 Mayıs 2023

Dışişleri Bakanlığı, terörizme finansman sağladığı tespit edilen Suriye merkezli terör grupları Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat'ın 2 finansal destekçisinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Dünya, 04 Şubat 2023

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir şüpheli, teröre finansman sağlama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklandı

Gündem, 01 Aralık 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı bazı kişilerin ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Dünya, 15 Eylül 2021

Afganistan’da faaliyet gösteren Afganistan Merkez Bankası Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) biriminin ülkedeki operasyonlarının durduğu Reuters tarafından yazıldı.

Enerji, 20 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) yıllarca Denetim Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mehmet İbiş, petrol sektöründe ses getirecek önemli bir çalışma yaptı. Petrol, elektrik, doğal gaz ve LPG sektörlerini denetleyen, bu sektörlerde her türlü ihmali, usulsüzlüğü, kaçakçılığı, sahteciliği saptayıp, idari işlemlerin başlatılmasında etkili olan İbiş, “Petrol Piyasası Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı bir kitap kaleme aldı. Kitapta; diplomatik muafiyetten, çift konşimentoya, karayoluyla yapılanından ulusal marker biriktirmeye kadar uzanan akaryakıt kaçakçılığı çeşitleri tek tek sıralandı. 19 çeşit akaryakıt kaçakçılığı yöntemi saptandı. Akaryakıt kaçakçılığı ve terörün finansmanı konusuna da değinildi. Kitapta, akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine terör örgütlerinin dahil olduğuna ve kaçakçılık yapanların elde ettikleri kazançlar üzerinden terör örgütüne kaynak aktardığına işaret edilerek, “Kaçakçılık olayları incelendiğinde, terör ile kaçakçılığın iç içe geçtiği bölgelerde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu iller Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Mardin, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay’dır” denildi.

İş-Yaşam, 15 Nisan 2020

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), özellikle dolandırıcılık üzerinden para aklama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili terör finansmanının önüne geçilmesini amaçladığı kararlar aldı.

Dünya, 17 Mayıs 2018

Suudi Arabistan, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı 8 kişi ve 2 kurumu terör listesine ekledi.

Gündem, 11 Mayıs 2018

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Adil Öksüz'den sonra en önemli ismi olan Kemal Batmaz hakkında 'terörün finansmanı' suçundan da dava açıldı. Düzenlenen yeni iddianamede Batmaz ile eşi Gonca Batmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin mal varlığını ‘bedelsiz’ olarak başka örgüt üyelerine devrettiği belirtildi

Dünya, 25 Temmuz 2017

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan 9 kişi ve kurumu terör listesine aldığını duyurdu

Dünya, 20 Temmuz 2017

Katar terör yasalarında değişikliğe gidiyor, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani yeni bir kararname yayınladı

Teknoloji, 11 Temmuz 2017

Terör örgütü mensuplarının kendi aralarındaki para transferlerini yakalamak için bankalar her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Ancak varolan AML sistemlerinin hatalı uyarı oranı yüzde 95'i buluyor. Çözüm olması beklenen yapay zeka, bu işi nasıl beceriyor?

İş-Yaşam, 20 Aralık 2016

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım'ın (RSY), Elazığ Şehir Hastanesi'nin finansmanda bir çok ilke imza attı

Gündem, 09 Haziran 2016

Belçika'da Türkiye ve AB arasında gerçekleşen özel terör zirvesinde açıklama yapan AB Komisyonu, terörizmin AB ülkeleri ve vatandaşlarına doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi

Gündem, 08 Haziran 2016

Türkiye ve AB terör zirvesi sonunda yapılan yazılı açıklamada, "Her iki taraf da terörün her türlüsüne ortak mücadele kararlılığını yineliyor." ifadelerine yer verildi

Gündem, 20 Ocak 2016

"FETÖ"ye finansal destek sağlamakla suçlanan 5 kişi hakkındaki iddianamede, sanıkların "himmet" adı altında para toplayarak "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun"a muhalefet ettikleri belirtildi

Gündem, 29 Haziran 2015

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün finansmanıyla mücadelede iş birliğinin önemine işaret ederek, "Türkiye terörden çok çekti. Bölge şu anda terörden çok çekiyor. Mutlaka birlikte çalışmamız ve terörün finansmanını kurutmamız lazım" dedi

Gündem, 09 Mart 2015

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü, Paralel Yapı soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu: Terör örgütü düşüncesiyle soruşturma başlatıldığına göre teröre finansman sağlayanlarla ilgili karar gereği tüm mal varlıklarına mahkemelerce el konulabilir

Gündem, 05 Kasım 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Gündem, 05 Haziran 2021

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda, bazı kuruluş ve kişilerin teröre finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Para, 25 Ocak 2013

Terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yasa tasarısı komisyonda