Can Holding soruşturmasında son durum

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Kenan Tekdağ'a ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı

Read more!

Şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, ve Kemal Çimen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve aklama suçlarından, şüpheli Cemal Can, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçundan tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ'a ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.