Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
Adana merkezli 10 ilde, yemek şirketi ve kurdukları 8 paravan şirket üzerinden gıda malzemesi satın aldıkları 22 firmayı, hileli konkordato ilan ederek 328 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 46 yaşındaki Mahir A. ve 49 yaşındaki Yakup K. ile 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakınlarına devredip kaçırmaya çalıştıkları 348 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Banka hesaplarındaki 1 yıllık para trafiğinin 1.5 milyar lira olduğu belirtilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 8 kilo altın ise banka kasasından çıktı
ABONE OL
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’nın (46) sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda üzerine satış yapan şirketleri dolandırdığı ihbarıyla çalışma yaptı.
DHA'daki habere göre teknik ve fiziki takip başlatan polis, Mahir A. ile Yakup K.’nin (49) elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladığı 22 gıda firmasını 1 yılda 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 paravan şirket kurduğu, mal varlıklarını da bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığını saptadı. Polis, yaklaşık 10 ay süren takibin ardından Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında olduğu 25 şüphelinin kimliğini deşifre etti.
Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) araştırmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiğinin olduğu belirtildi.
Elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici pozisyonunda olan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği, mal varlıklarını da yakınlarına devrettiği belirlendi.