Çin'de 7,6 milyar dolarlık dolandırıcılık
Çin'de 7,6 milyar dolarlık saadet zinciri nedeniyle 21 kişi tutuklandı
HABERTURK.COM / EKONOMİ SERVİSİ
Çinli yetkililer saadet zinciri iddiasıyla ülkenin en büyük çevrimiçi borç verme hizmeti sunan platformu Ezubao ile alakalı 21 kişiyi tutukladı.
Saadet zinciri temelde yeni yatırımcılar tarafından verilen paranın getirisi ile yükselen bir piramit şeklinde tarif edilebilir. Getiriler ilk etapta yatırım almak için genelde oldukça yüksek olur.
Çin basınında çıkan haberlere göre Ezubao isimli şirket yaklaşık 900 bin yatırımcıyı 50 milyar yuan (7,6 milyar dolar) dolandırdı.
Fon fazlası olan kişiler fonlarını kredi ihtiyacı olan kişilere çevrimiçi platformlar aracılığı ile transfer ediyor. Bu borç verme sistemi Çin'de şu anda vahşi batı gibi. Pazardaki vurgunlar küçük ölçeklerde olduğu için basına büyük başlıklarla yansımıyor.
Her ne kadar pek çok platform kapatılsa da Çin'de sayıları 2 bine varan çevrimiçi kredi veren platform var ve bunların 50 adeti pazarın yarısını temsil ediyor. Bu platformlar genel olarak Çin'deki mali hizmetlerin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
GÖMÜLEN EVRAKLARI ÇIKARMAK İÇİN İKİ 'KEPÇE' KULLANILDI
Ezubao'da patlak veren skandal ülkedeki en büyük dolandırıcılık olmaya aday. Gazeteler, polisin yerin altındaki bin 200 kadar hesap defterini çıkarmak için iki ekskavatör kullandığını yazdı.
Xinhua Gazetesi'nde yer alan habere göre Yucheng Grubu'nun başkanı Ding Ning, kendi gayrimenkul projelerini finanse etmek için 2014 yılında Ezubao'yu kurdu. Başlatılan soruşturma Ning'in gayrimenkul yatırımlarının yüzde 95'inin sahte olduğunu ortaya koydu.
Çin'in en büyük platformlarından biri olan CreditEase'in Başkanı Henry Yin Ekim ayında yaptığı açıklamada çoğunluğunu sade vatandaşın oluşturduğu Çinli bireysel yatırımcıların son 18 ayda çevrimiçi kredi platformlarında yaklaşık 1,2 milyar dolar kaybettiğini söylemişti.
TÜRKİYE SAADET ZİNCİRİNİ ONUNLA TANIDI
90'lı yılların ortalarında yalnızca para yatırılan ve sonrasında her yeni üye/yatırımcı için komisyon alınan bir oluşum yaygınlaşmaya başladı. Giriş ücreti 2 bin 400 Alman Markı olan Titan Saadet Zinciri kısa süre içinde 35 bin üyeye ulaştı.
Titan Uluslararası Bilgi İşlem ve Matematiksel Kazanç Sistemler Ticaret Danışmanlık Hizmeti, mucidi Charles Ponzi'nin adıyla anılan Ponzi Oyunu/ Şeması olarak bilinen dolandırıcılık sistemi üzerine kurulmuştur. Ponzi Şeması ülkemizde Saadet Zinciri olarak anılmaktadır.
Titan, 1997 yılında kurucularından Kenan Şeranoğlu'nun İzmir Hilton Oteli'ndeki 31. yaş günü kutlaması görüntülerinin basına sızması ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Şeranoğlu'nun medya imajı, gösterişli yaşam tarzı ve aşırı lüks harcamaları Türk basınında uzun süre manşetten düşmemişti.
