Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında "yasa dışı bahis"soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konularak kayyum atandı. Savcılığın bilgi notunda, Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirterek, "Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu" dedi
ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi notunda, örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı belirtilerek Karslı’nın Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği de belirtildi.
Papara’nın iş ve işlemlerine ilişkin Merkez Bankası ve MASAK raporlarında tespit ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini kolaylaştırdığı ve bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığının tespit edildi anlatıldı.
Yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.